УТВЕРЖДЕН Решением годового общего собрания акционеров ОАО "Воронежстройизыскания" от «07»июня 2013 г. (Протокол N 1 от 07.06.2013 г.)   ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН Решением Совета директоров ОАО "Воронежстройизыскания" от «31» марта 2013 г. (Протокол N 3 от 31.03.2013 г.)

1. Положение Общества в отрасли

Снижение объемов строительства в России наблюдается уже на протяжении нескольких лет, и будет продолжаться в дальнейшем. Одновременно снижается объем предоставляемых услуг по эксплуатации коммерческих объектов недвижимости.

ОАО «Воронежстройизыскания» представлена в нескольких сегментах:

·         В сегменте промышленных изысканий: ООО "Воронежстройизыскания" в Тамбовской и Воронежской областях, ООО «ТИСИЗ» в Воронеже и Воронежской области

·         В сегменте аренды офисных и производственных площадей, складов: ОАО "Воронежстройизыскания"

2. Приоритетные направления деятельности Общества

            В настоящее время «Воронежстройизыскания» работают в следующих направлениях:

Инженерно-геологические, инженерно-геодезические, инженерно-гидрогеологические, инженерно-экологические, геофизические, опытные и другие изыскательские работы для строительства новых, расширения, реконструкции и технического перевооружения действующих объектов промышленного, жилищно-гражданского и хозяйственного назначения, а также для проектирования различных населенных пунктов и проектирования сооружений защиты территорий и объектов от опасных геологических и антропогенных процессов;

Строительство и реконструкция объектов коммерческой недвижимости и услуги по аренде и эксплуатации этих объектов.

Также на 2012 год намечена реализация ряда проектов по реконструкции объектов коммерческой недвижимости и завершение строительства административно-бытового комплекса по ул. Беговая, начатое в 2010 г.

3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества

Рост объема производства обусловлен  сдачей в аренду введенного в экплуатацию нового объекта недвижимости по улице Беговой.

3.1.Выручка от реализации продукции  и  услуг (с учетом НДС)

Объем продаж по итогам  2012 года составил 28576,7 тыс. рублей, снижение составило 1,15% по сравнению с предыдущим отчетным периодом.

3.2. Анализ численности и заработной платы работников ОАО «Воронежстройизыскания»

Среднесписочная численность Общества за 2012 год составила 22 человека. Фонд заработной платы за 2012 год составил  3984,2 тыс. руб.

Средняя заработная плата составила 15091,67 рублей. Увеличение средней заработной платы  в 2012 году по сравнению с предыдущим отчетном периодом составило 2,39%.

3.3. Фининсовый результат деятельности и распределение полученной прибыли ОАО «Воронежстройизыскания»

В 2012 году Общество получило чистую прибыль в размере 6253,6 тыс. руб. Часть прибыли была направлена на капитальные вложения. Из оставшейся прибыли Совет директоров принял решение рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества выплатить дивиденды в размере 200 рублей на одну акцию, что составит 1714,8 тыс. рубл. или 27,42% от чистой прибыли.

 

4. Перспективы развития Общества

Переспективы развития Общества трудно прогнозировать в связи с избыточным предложением по аренде нежилых помещений на рынке данных услуг.

Стратегической целью ОАО «Воронежстройизыскания» является достижение стабильно высоких темпов роста объемов производства и реализации, за счет максимально эффективного использования производственных мощностей, сокращения издержек производства и управления, активного использования современных достижений научно-технического прогресса и маркетинговых подходов к ведению бизнеса, оптимизации выпускаемого ассортимента.

      Обновление основных производственных фондов и техническое перевооружение производства будет в перспективе способствовать снижению себестоимости, увеличению объема производимой продукции.

5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

Дата принятия решения о выплате дивидендов на общем собрании акционеров: 20.04.2012 г.

Фактическая дата начала выплаты дивидендов: 04.05.2012 г.

Размер дивидендов к выплате на 1 (одну) акцию: 200 рублей на одну акцию обыкновенную именную

Способ выплаты дивидендов – денежными средствами:

физическим лицам – наличными,

юридическим лицам – банковским переводом.

Общая сумма дивидендов, подлежащих выплате составила 1714800 руб.

Сумма выплаченных дивидендов к моменту составлению годового отчета составила: 1714800 руб. (100% от общей суммы дивидендов, подлежащих выплате).

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

6.1. Отраслевые риски

Ухудшение ситуации в стране и мире может отрицательно сказаться на финансовом положении Общества, привести к снижению уровня его доходов и к увеличению издержек. Среди основных негативных факторов, которые могут повлиять на деятельность
ОАО «Воронежстройизыскания» можно выделить:

-                    снижение объемов строительства;

-                    снижение объемов спроса на аренду коммерческой недвижимости.

В настоящий момент наблюдается снижение роста платежеспособного спроса, что влечет за собой снижение объемов производства и услуг.

6.2. Финансовые риски

Финансовое состояние Эмитента также может ухудшиться в связи с неблагоприятными тенденциями в экономике и ухудшением экономических условий в России. Неблагоприятные экономические условия, могут повлечь за собой снижение уровня производства и услуг.

7. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении

 

Таких сделок не было.

8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность лица (лиц) существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении

Таких сделок не было.

9. Состав Совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров  общества, в том числе их краткие биографические данные и владения акциями общества в течение отчетного года

Персональный состав совета директоров эмитента:

Председатель совета директоров:

Суппес Сергей Яковлевич

Год рождения: 1971

Образование: высшее

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: 2004 - настоящее время

Организация: Открытое акционерное  общество «Воронежстройизыскания»

Должность: Председатель Совета директоров

Доля в уставном капитале эмитента: 17,96%

Доля обыкновенных акций эмитента: 17,96%

Наличие родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственная связь – генеральный директор Суппес Тамара Ивановна.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался.

Сведения о занятие таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал.

Члены совета директоров:

1. Мозговая Екатерина Тихоновна

Год рождения: 1940

Образование: высшее

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: 2004 - настоящее время

Организация: Открытое акционерное  общество «Воронежстройизыскания»

Должность: Заместитель генерального директора

Доля в уставном капитале эмитента: 0,55%

Доля обыкновенных акций эмитента: 0,55%

Наличие родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей нет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался.

Сведения о занятие таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал.

2. Сергеев Александр Алексеевич

Год рождения: 1939

Образование: высшее

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: 2004 – настоящее время

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «ТИСИЗ»

Должность: Генеральный директор

Период: май 2005 – настоящее время

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Воронежстройизыскания»

Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: 0,94%

Доля обыкновенных акций эмитента: 0,94%

Наличие родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался.

Сведения о занятие таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал.

3. Туманян Анатолий Леонидович

Год рождения: 1947

Образование: высшее

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: 2004 - настоящее время

Организация: ООО «Воронежстройизыскания»

Должность: Начальник Тамбовского филиала ООО «Воронежстройизыскания»

Доля в уставном капитале эмитента: 1,26%

Доля обыкновенных акций эмитента: 1,26%

Наличие родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался

Сведения о занятие таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал.

4. Фирсов Владимир Леонидович

Год рождения: 1971

Образование: высшее

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: 2004 – настоящее время

Организация: ОАО «Воронежстройизыскания»

Должность: программист

Доля в уставном капитале эмитента: нет.

Доля обыкновенных акций эмитента: нет.

Наличие родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался

Сведения о занятие таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал.

 

10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года

Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального исполнительного органа Общества:

Суппес Тамара Ивановна

Год рождения: 1938

Должности за последние 5 лет:

Период: май 2005 г. - настоящее время

Организация: ОАО «Воронежстройизыскания»

Сфера деятельности: Управление производством

Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале Общества: 18%

Доля обыкновенных акций эмитента: 18%

 

Коллегиальный исполнительный орган не сформирован.

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа Общества: Суппес Тамара Ивановна.

 

11. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа и каждого члена Совета директоров общества или  общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года

Сроки и размеры оплаты труда Генерального директора определяются трудовым договором. Решение о вознаграждении членов Совета директоров принимается на общем собрании акционеров. На момент окончания финансового года общее собрание акционеров не принимало данного решения.

12. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения

В своей деятельности Общество придерживается норм корпоративного управления. Так, в совете директоров Общества включены независимые директора, все директора обладают знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, и требуемыми для эффективного осуществления функций совета директоров. Члены совета директоров активно участвуют в заседаниях совета директоров. Практика корпоративного поведения обеспечивает  осуществление советом директоров стратегического управления деятельностью общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительных органов общества, а также подотчетность членов совета директоров его акционерам. Совет директоров определяет стратегию развития общества, а также обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества.

Аудиторская проверка проводится таким образом, что ее результатом  становится  получение объективной и полной информации о деятельности общества. В таком заключении раскрываются возможные недостатки в финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии со стандартами аудиторской деятельности, используемыми при подготовке заключения о деятельности общества.

Общество принимает все необходимые меры, чтобы обеспечить утверждение общим собранием акционеров аудитора общества из числа аудиторских организаций, имеющих солидную репутацию и ведущих свою деятельность в соответствии с вышеуказанными принципами.