|
|
УТВЕРЖДЕН Решением
годового общего собрания акционеров ОАО
"Воронежстройизыскания" от «16» мая Протокол № 1 ПРЕДВАРИТЕЛЬНО
УТВЕРЖДЕН
Решением
Совета директоров ОАО
"Воронежстройизыскания" от «31» марта протокол № 3 |
П О Л О Ж Е Н И
Е
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ
Открытого акционерного общества
«Воронежстройизыскания»
г. Воронеж
2008 год
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее ФЗ об АО), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Открытого акционерного общества «Воронежстройизыскания» (далее «Общество») и определяет порядок созыва, проведения и подведения итогов Общего собрания акционеров Общества.
Если какие-либо вопросы, связанные с созывом, подготовкой и проведением Общего собрания акционеров не урегулированы нормами указанных актов, то они должны решаться исходя из необходимости обеспечения прав и интересов акционеров Общества.
Общество обеспечивает равную возможность участия всех акционеров в Общем собрании акционеров.
1.2. Общее собрание акционеров может быть годовым или внеочередным.
1.3. Вопросы подготовки и проведения Общего собрания акционеров регламентируют статьи 47-63 ФЗ об АО с учетом Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения собрания акционеров, утвержденного Постановлением ФКЦБ России от 31.05.2002 г. № 17/ПС и Постановления ФКЦБ РФ от 07.02.2003 г. № 03-6/ПС.
2. Годовое Общее собрание акционеров.
2.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в сроки, установленные Уставом Общества, но не ранее, чем через 2 месяца и не позднее, чем через 6 месяцев после окончания финансового года (в период с 01 марта по 30 июня).
Общее собрание должно проводиться в поселении (городе, поселке, селе), являющемся местом нахождения Общества, если иное место его проведения не установлено Уставом Общества или внутренним документом Общества, регламентирующим порядок деятельности Общего собрания.
2.2. На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решают следующие вопросы:
- утверждение годовых отчётов Общества;
- утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках Общества;
- утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (невыплаты) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- определение количественного состава и избрание Совета директоров;
- избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
- избрание Счетной комиссии Общества;
- утверждение Аудитора Общества.
2.3. На годовом Общем
собрании акционеров могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции
Общего собрания акционеров, если они были внесены в повестку дня в
установленном законом и Уставом Общества порядке.
2.4. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и Уставом Общества к его компетенции.
2.5. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
3. Компетенция Общего собрания
акционеров.
3.1. Компетенция Общего собрания акционеров.
3.1.1. Высшим органом управления Общества
является Общее собрание его акционеров. К компетенции Общего собрания
акционеров относятся следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава Общества в новой редакции, кроме случаев, когда решение данного вопроса отнесено Уставом Общества к компетенции Совета директоров;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций. Увеличение Уставного капитала Общества путем размещение Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
6) уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их Общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
7) определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
8) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
9) избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
10) избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
11) утверждение Аудитора Общества;
13) дробление и консолидация акций;
14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗ об АО;
15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 ФЗ об АО;
16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ об АО;
17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
19) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ об АО.
3.1.2. Решения Общего собрания акционеров по вопросам, поставленным на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании. Решения по вопросам, указанным в п.п. 1) – 3) 4) и 16) пункта 3.1.1. настоящего Положения принимаются большинством в ¾ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
3.1.3. Решения по вопросам, указанным в п.п. 2), 5), 13) – 18) пункта 3.1.1. настоящего Положения, могут приниматься только по предложению Совета директоров;
3.1.4. Решения, принятые Общим собранием
акционеров, обязательны для всех акционеров - как присутствующих, так и
отсутствующих на данном Общем собрании.
3.1.5. Акционер вправе
обжаловать в судебном порядке решение, принятое Общим собранием акционеров с
нарушением требований ФЗ об АО, иных правовых актов Российской Федерации и
Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров
или голосовал против принятия такого решения, и указанным решением нарушены его
права и законные интересы.
4. Предложения о внесении вопросов в повестку дня
годового
Общего собрания акционеров.
Предложения
о выдвижении кандидатов в органы Общества для избрания на годовом Общем
собрании акционеров.
4.1. Внесение вопросов в повестку
дня годового Общего собрания акционеров и выдвижение кандидатов в органы
Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров.
4.1.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию (Ревизоры), число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее, чем через 45 дней после окончания финансового года.
4.1.2. Предложения о внесении вопросов в повестку дня и/или о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества вносятся в письменной форме – путем: направления почтовой связью заказного письма по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа (по адресу управляющего или адресу (месту нахождения) постоянно действующего исполнительного органа управляющей организации) Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, по адресам, указанным в Уставе Общества;
вручения под роспись лицу,
осуществляющему функции единоличного исполнительного органа общества, или
Председателю Совета Директоров Общества;
Дата внесения предложения
определяется по дате указанной на оттиске
календарного штемпеля, подтверждающего дату отправки почтового отправления, или непосредственного вручения в Общество.
4.1.3. Число голосующих акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, определяется на дату внесения предложения в Общество. Если после указанной даты доля голосующих акций у акционера уменьшится и составит менее 2 процентов голосующих акций Общества либо акционер лишится голосующих акций, предложение признается правомочным и Совет директоров обязан его рассмотреть. Не допускается отказ в удовлетворении предложения исключительно по этому основанию.
Совет директоров Общества по собственной инициативе получает сведения из реестра владельцев именных ценных бумаг о количестве акций соответствующей категории (типа), принадлежащих акционеру, подписавшему предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества.
Акционер, подавший предложение о внесении вопросов в
повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении
кандидатов в органы Общества, вправе представить Обществу выписку из реестра
владельцев именных ценных бумаг, подтверждающую владение им соответствующим
количеством голосующих акций Общества на дату внесения предложения.
4.1.4. Предложение
о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и
предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества должно быть подписано
акционерами, внесшими соответствующее предложение.
Если в предложении о внесении вопроса в повестку дня
Общего собрания акционеров или о выдвижении кандидатов в органы Общества
указывается, что оно вносится несколькими акционерами, но такое предложение
подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми акционерами
(акционером), которые его подписали. Совет директоров обязан рассмотреть такое
предложение и не вправе отказывать в его удовлетворении на основании отсутствия
подписи всех акционеров, указанных в предложении.
Если предложение о внесении вопросов в повестку дня
годового Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в
органы Общества подписывается представителем акционера, к предложению
прилагается доверенность на совершение соответствующих действий или иные
документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера. В
случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее
представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее
заверенная копия.
Доверенности должны быть оформлены в соответствии с
требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации
или удостоверены нотариально. В случае представления копии доверенности копия
должна быть удостоверена нотариально.
4.1.5. Предложение
о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и
предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества должны содержать сведения
о количестве и категории (типе) акций, принадлежащих каждому акционеру,
подписавшему предложение.
Если
в предложении о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания
акционеров или о выдвижении кандидатов в органы Общества указаны неверные
сведения о количестве, категории (типе) акций, принадлежащих акционеру,
подписавшему предложение, и Советом директоров установлено, что акционеры,
подписавшие предложение, являлись на дату внесения предложения в совокупности
владельцами не менее, чем 2 процентов голосующих акций
Общества, то вопрос подлежит включению в повестку дня годового Общего собрания
акционеров, а предложенный кандидат подлежит включению в список кандидатур для
голосования в соответствующий орган Общества.
4.2. Специальные
требования к предложению о внесении вопросов в повестку дня годового Общего
собрания акционеров:
4.2.1. Письменное
предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания
акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может
содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
4.2.2. Каждое
предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания
акционеров рассматривается Советом директоров в отдельности.
4.2.3. Совет
директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов,
предложенных акционерами для включения в повестку дня годового Общего собрания
акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.
Совет директоров Общества вправе предлагать по
собственной инициативе дополнительные формулировки проектов решений по
вопросам, предложенным акционерами для включения в повестку дня годового Общего
собрания акционеров.
4.3. Специальные
требования к предложению о выдвижении кандидатов в органы
Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров.
4.3.1. Число
кандидатов в одном предложении о выдвижении кандидатов в органы Общества не
может превышать количественного состава соответствующего органа, ранее
определенного решением Общего собрания акционеров (или предлагаемого акционером
количества).
Если
в одном предложении указано число кандидатов большее, чем указано в первом
абзаце настоящего подпункта, рассматривается число кандидатов, соответствующее
количественному составу данного органа, определенному в указанном абзаце. В
этом случае учитываются первые по порядку кандидаты, названные в предложении о
выдвижении кандидатов в органы Общества.
4.3.2. Предложение
о выдвижении кандидатов должно содержать наименование органа, для избрания в
который предлагается кандидат. К нему также могут прилагаться сведения о
кандидатах и их письменное согласие на избрание.
4.3.3. Каждое
предложение о внесении кандидатов для избрания в органы Общества
рассматривается Советом директоров в отдельности.
Для включения кандидата в список кандидатур для
избрания органов Общества необходимо, чтобы хотя бы одно предложение о внесении
данного кандидата было подписано акционерами, владеющими необходимым по закону
числом голосующих акций Общества.
Если кандидат неоднократно назван в одном или в
нескольких предложениях о выдвижении кандидатов в один орган Общества, он
считается выдвинутым на одно место в этот орган и вносится в список кандидатур
для голосования в данный орган только один раз.
4.4. Утверждение
списков кандидатур для голосования по выборам органов Общества и вопросов,
включенных в повестку дня годового Общего собрания акционеров.
4.4.1. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие
предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания
акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5
дней после окончания установленного Уставом Общества срока поступления в
Общество предложений о внесении вопросов в повестку дня годового Общего
собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов в органы Общества.
Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку
дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат
включению в список кандидатур для голосования по выборам соответствующего
органа Общества, за исключением случаев, когда:
акционерами (акционером) не соблюдены установленные
Уставом Общества сроки поступления в Общество предложений о внесении вопросов в
повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложений о выдвижении
кандидатов в органы Общества;
акционеры (акционер), подписавшие предложение о
внесении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или о выдвижении
кандидатов для избрания в Совет директоров, не являются владельцами
предусмотренного пунктом 1 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных
обществах» количества голосующих акций Общества;
предложение не соответствует требованиям,
предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 53 Федерального закона «Об
акционерных обществах», и основанным на них требованиям Устава;
вопрос, предложенный для внесения в
повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции
Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества и
(или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных
обществах» и иных правовых актов Российской Федерации. В частности, в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и
Уставом Общества данный вопрос может рассматриваться Общим собранием акционеров
только по предложению Совета директоров и (или) вопрос может рассматриваться Общим
собранием акционеров только в том случае, если Совет директоров не принял по
нему предварительно единогласного решения.
4.4.2. Мотивированное
решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса
в повестку дня годового Общего собрания акционеров или кандидата в список
кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества
направляется акционерам (акционеру), внесшим предложение, не позднее 3 дней с даты принятия такого решения.
Мотивированное решение Совета директоров Общества об
отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня годового Общего
собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по
выборам соответствующего органа Общества в связи с тем, что акционеры
(акционер), подписавшие предложения, не являются владельцами предусмотренного
п. 1 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»
количества голосующих акций Общества, должно быть подтверждено письменно.
4.4.3. Решение
Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня
годового Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для
голосования по выборам соответствующего органа Общества, а также уклонение
Совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.
Уклонением Совета директоров от принятия решения о
включении предложенного вопроса в повестку дня годового Общего собрания
акционеров или включении кандидата в список кандидатур для голосования по
выборам соответствующего органа Общества, в частности, являются:
-
непроведение заседания Совета директоров в течение 5 дней с даты окончания сроков для внесения вопросов в повестку дня
годового Общего собрания и кандидатов в органы Общества;
-
проведение
заседания Совета директоров без принятия решения;
-
иное бездействие
Совета директоров, приведшее к непринятию указанного решения;
-
принятие решения
в формулировке, допускающей неоднозначное толкование.
4.5. Включение
вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров по инициативе
совета директоров.
4.5.1. Повестка
дня годового Общего собрания акционеров утверждается Советом директоров
Общества.
4.5.2. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня годового
Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких
предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных
акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества
вправе включать в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопросы или
кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
4.5.3. После
информирования акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров в
порядке, предусмотренном Уставом Общества, повестка дня не может быть изменена.
4.6. Отказ
кандидата баллотироваться в орган Общества:
4.6.1. В случае получения Обществом письменного
извещения от кандидата об отказе баллотироваться в орган Общества, изменения в
список кандидатов и в бюллетени не вносятся. Председатель Общего собрания
акционеров объявляет о факте получения отказа (отказов) от кандидатов,
включенных в бюллетень для голосования по выборам в органы Общества, при
обсуждении соответствующего вопроса повестки дня на Общем собрании акционеров.
5. Внеочередное Общее собрание акционеров.
5.1. Все
проводимые Общие собрания акционеров, помимо годового,
являются внеочередными.
5.2. Внеочередное
Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на
основании:
-
его
собственной инициативы;
-
требования
Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
-
требования Аудитора Общества;
-
требования
акционеров (акционера), являющихся в совокупности владельцами не менее 10
процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
5.3. Созыв
внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии
(Ревизора) Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся
владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется
Советом директоров Общества.
5.4. Решение
Совета директоров, инициирующее созыв внеочередного Общего собрания акционеров,
принимается простым большинством голосов членов Совета директоров,
присутствующих на заседании или участвующих в заочном голосовании.
5.5. Требование
Ревизионной комиссии о созыве внеочередного Общего собрания акционеров
принимается простым большинством голосов, присутствующих на заседании членов
Ревизионной комиссии, подписывается членами Ревизионной комиссии,
проголосовавшими за его созыв, и направляется в Совет директоров Общества.
5.6. Требование Аудитора Общества о созыве внеочередного Общего собрания
акционеров подписывается им и направляется в Совет директоров Общества.
5.7. Требование
акционеров (акционера), являющегося владельцем не менее 10 процентов голосующих
акций Общества на дату предъявления требования, подписывается акционерами
(акционером) или его доверенным лицом. Если требование подписано доверенным
лицом, к нему прилагается доверенность.
5.8. В требовании о проведении внеочередного
Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие
внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного
Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из
этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания
акционеров.
Если требование о созыве
внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно
должно содержать Ф.И.О. (наименование) акционеров (акционера) и сведения о
количестве и категории (типе) принадлежащих ему (им) акциях Общества.
Если требование о созыве
внеочередного Общего собрания акционеров включает вопросы о выдвижении
кандидатов в органы управления Общества, на него распространяются
соответствующие Положения пункта 4.3. настоящего Положения.
5.9. Требование инициаторов созыва внеочередного Общего собрания акционеров вносится в письменной форме, путем:
направления
почтовой связью заказного письма по адресу (месту нахождения) единоличного
исполнительного органа (по адресу управляющего или адресу (месту нахождения) постоянно
действующего исполнительного органа управляющей организации) общества,
содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, по адресам,
указанным в Уставе Общества;
вручения под роспись лицу,
осуществляющему функции единоличного исполнительного органа общества, или
Председателю Совета Директоров Общества.
Дата предъявления требования о созыве внеочередного
Общего собрания акционеров определяется по дате, указанной на оттиске
календарного штемпеля, подтверждающего дату отправки почтового отправления, или непосредственного вручения в Общество.
5.10. Совет
директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов
повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную
форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по
требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, Аудитора Общества или
акционеров (акционера), являющихся в совокупности владельцами не менее 10
процентов голосующих акций Общества.
5.11. В
течение 5-ти дней с даты предъявления требования
Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера),
являющихся в совокупности владельцами не менее 10 процентов голосующих акций
Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Совет директоров
должен принять решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо
об отказе в его созыве.
5.12. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию
Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, Аудитора Общества или акционеров
(акционера), являющихся в совокупности владельцами не менее 10 процентов
голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента
представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров,
а по вопросам избрания членов Совета директоров – в течение 70 дней.
5.13. Решение
Совета директоров об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров
по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров
(акционера), являющихся в совокупности владельцами не менее 10 процентов
голосующих акций Общества, может быть принято в следующих случаях:
- не соблюден
установленный Федеральным Законом «Об акционерных обществах»
порядок предъявления требования о созыве Общего собрания;
-
акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания
акционеров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 5.2 настоящей
статьи количества голосующих акций Общества на дату предъявления требования;
- ни один из вопросов,
предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания
акционеров, не отнесен к его компетенции и/или не соответствует требованиям
Федерального Закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов
Российской Федерации.
5.14. Помимо вопросов, предложенных для включения в
повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров лицами, требующими его
созыва, а также в случае отказа во включении отдельных вопросов в повестку дня
внеочередного Общего собрания акционеров и/или кандидата(ов) в список кандидатур для голосования по выборам в органы
Общества, предложенных инициатором (инициаторами) созыва внеочередного Общего
собрания акционеров, или недостаточного количества кандидатов, предложенных для
образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать
в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов
в список кандидатур по своему усмотрению.
5.15. Решение Совета директоров Общества о созыве
внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в
его созыве, а равно решение об отказе во включении в повестку дня отдельных
вопросов либо кандидатов в список кандидатур для голосования по выбору в органы
Общества, направляется лицам, требующим созыва внеочередного Общего собрания
акционеров не позднее 3-х дней с даты принятия соответствующего решения.
5.16. Решение об отказе в созыве внеочередного
Общего собрания акционеров или включении в повестку дня отдельных вопросов либо
кандидатов в список кандидатур для голосования по выбору в органы Общества
может быть обжаловано в суд.
5.17. В случае, если в течение установленного пунктом 5.11. настоящей
статьи срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве
внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его
созыва, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и
лицами, требующими его созыва.
При этом органы и лица, созывающие внеочередное
Общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Уставом Общества,
настоящим Положением и Федерального Закона «Об акционерных
обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего
собрания акционеров.
В этом случае расходы на подготовку и проведение
Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания
акционеров за счет средств Общества.
6. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров.
6.1. При
подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Совет директоров
определяет:
-
форму проведения
Общего собрания акционеров;
-
дату, место,
время проведения Общего собрания акционеров;
-
дату составления
списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
-
повестку дня
Общего собрания акционеров;
-
порядок сообщения
акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
-
перечень
информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению
Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
-
форму и текст
бюллетеня для голосования;
-
почтовый адрес,
по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования;
-
дату окончания
приема бюллетеней (в случае проведения Общего собрания акционеров в форме
заочного голосования).
Совет директоров также определяет место и время начала проведения регистрации участников Общего собрания акционеров.
6.2. Совет
директоров Общества вправе принимать решения по всем вопросам, указанным в
пункте 6.1., как одновременно с принятием решения о проведении Общего собрания
акционеров, так и в иное время при подготовке к его проведению.
6.3. При
подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Совет
директоров Общества определяет перечень вопросов, установленных п. 1 ст. 54
Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 5.1. настоящего
Положения.
Совет директоров не вправе вносить изменения в
формулировки вопросов повестки дня и формулировки решений по этим вопросам,
предложенные инициаторами созыва внеочередного Общего собрания.
Совет директоров вправе вносить в повестку дня вопросы
и предлагать формулировки решений по вопросам повестки дня по собственной
инициативе.
Совет директоров Общества вправе принимать решения по
всем вопросам как при принятии решения о проведении Общего собрания акционеров,
так и в иное время при подготовке к его проведению.
7. Составление списка лиц, имеющих право на участие в
Общем собрании акционеров.
7.1. Список
лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на
основании данных реестра акционеров Общества.
Для составления списка лиц, имеющих право на участие в
Общем собрании, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в
интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка, в
соответствии с требованиями действующего законодательства.
Номинальный держатель обязан представлять указанные
данные в сроки, необходимые для того, чтобы у Общества имелась реальная
возможность соблюдения установленных ФЗ об АО и Уставом Общества сроков созыва
Общего собрания, сообщения о проведении Общего собрания, предоставления
акционерам бюллетеней для голосования и иных сроков, установленных в интересах
акционеров.
7.2. Дата
составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров,
не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего
собрания акционеров и более, чем за 50 дней до даты
проведения Общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном пунктом 2
статьи 53 ФЗ об АО, - не более, чем за 85 дней до даты проведения Общего
собрания акционеров.
В случае проведения Общего собрания акционеров, в определении
кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в
соответствии с пунктом 2 статьи 58 ФЗ об АО, дата составления списка лиц,
имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, устанавливается не менее, чем за 45 дней до даты проведения Общего собрания
акционеров.
7.3. Список
составляется по распоряжению Председателя Совета директоров Общества (иного
лица указанного в решении Совета директоров) или лиц, имеющих право на созыв
Общего собрания акционеров, на дату, указанную в распоряжении, лицом,
осуществляющим ведение реестра акционеров Общества. Ответственность за
соответствие установленной даты требованиям законодательства Российской
Федерации несет обратившееся лицо.
7.4. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров,
содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его
идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по
которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны
направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров, бюллетени для
голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для
голосования.
7.5. Список
лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется Обществом
для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не
менее, чем 1 процентом голосов. При этом данные
документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список,
предоставляются только с согласия этих лиц.
По требованию любого заинтересованного лица Общество в
течение 3 дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на
участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или
справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в
Общем собрании акционеров.
Требование должно содержать:
- Ф.И.О. (наименование) акционера;
- сведения о принадлежащих ему акциях (количество,
категория, тип).
Требование подписывается акционером или его доверенным
лицом. Если требование подписывается доверенным лицом, то прилагается
доверенность.
Список акционеров, имеющих право на участие в Общем
собрании, представляется для ознакомления только акционерам, подписавшим
соответствующее требование, не ранее даты составления списка.
8. Участие акционеров в Общем собрании акционеров.
8.1. В Общем собрании могут
принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
Общем собрании, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке
наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании
доверенности на голосование или закона.
8.2.
Генеральный директор Общества, не менее половины членов Совета
директоров Общества, не менее половины членов Ревизионной комиссии (Ревизор) и
Аудитор Общества в обязательном порядке должны присутствовать и вправе
участвовать в обсуждении вопросов повестки дня Общего
собрания акционеров Общества.
8.3. Право на
участие в Общем собрании осуществляется акционером как лично, так и через
своего представителя.
В случае передачи акции после даты составления списка
лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения
Общего собрания лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю
доверенность на голосование или
голосовать на Собрании в соответствии с указанием приобретателя акций.
8.4. Акционер
может принимать участие в Общем собрании следующими способами:
-
лично участвовать
в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним на Собрании, проводимом
в форме совместного присутствия;
-
направлять
представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосования по
ним на Общем Собрании, проводимом в форме совместного присутствия;
-
участвовать в
обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним совместно со своим
представителем на Общем Собрании, проводимом в форме совместного присутствия;
-
голосовать
заочно;
-
доверять
представителю право голосовать заочно.
8.5. Передача прав (полномочий) представителю
акционера осуществляется путем выдачи письменного полномочия - доверенности.
Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями
пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или
удостоверена нотариально. В случае представления копии доверенности, копия
должна быть удостоверена нотариально. В случае, если
доверенность выдана в порядке передоверия, то такая доверенность должна
содержать сведения о лице, включенном в список лиц, имеющих право на участие в
Общем собрании акционеров, предусмотренные статьей 57 Федерального закона
"Об акционерных обществах". Помимо такой доверенности представляется
также доверенность, на основании которой она выдана, или ее заверенная копия.
8.6. Акционер, имеющий право на участие в Общем
собрании акционеров, вправе в любой момент заменить своего представителя или
лично принять участие в собрании, прекратив действие доверенности в
установленном законом порядке. В этом случае акционер должен уведомить Общество
о своем решении отозвать доверенность.
Если
доверенность представителя отозвана в указанном порядке, он не может быть
зарегистрирован для участия в Общем собрании акционеров.
8.7. В случае, если
акция находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то
предоставляемые ею права на Общем собрании акционеров осуществляются по их
усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим
представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим
образом оформлены.
9. Рабочие органы Общего собрания акционеров.
9.1. Рабочими
органами Общего собрания являются: Председатель, Секретарь (Секретариат)
собрания, счетная комиссия. На Общем собрании может быть избран Президиум.
9.2. На Общем собрании акционеров
Регистратор (держатель реестра акционеров Общества) выполняет следующие функции
Счетной комиссии Общества:
- проверяет полномочия и
регистрирует лиц, прибывших для участия в Общем собрании акционеров, ведет
журнал регистрации;
- ведет учет доверенностей
и предоставляемых ими прав с отражением в журнале регистрации;
- выдает бюллетени для
очного голосования и иные материалы к Общему собранию акционеров, ведет журнал
учета выданных бюллетеней для очного голосования;
- регистрирует бюллетени, участвующие
в заочном голосовании;
- определяет кворум Общего
собрания акционеров;
- разъясняет вопросы,
возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса
на Общем собрании акционеров;
- разъясняет порядок
голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- обеспечивает
установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
- подсчитывает голоса,
подводит и оглашает итоги голосования;
- составляет протоколы об
итогах голосования;
- передает в архив
бюллетени для голосования.
9.3. На Общем собрании акционеров
председательствует Председатель Совета директоров Общества:
9.3.1. В случае отсутствия
Председателя Совета директоров или его отказа,
председательствует один из членов Совета директоров по решению Совета
директоров.
Совет директоров может назначить
также резервную кандидатуру Председателя Общего собрания на случай возможного
отсутствия в день проведения Общего собрания лица, первично уполномоченного
председательствовать на Собрании.
9.3.2.
Председатель Собрания официально объявляет об открытии
собрания и завершении его работы, ведет собрание, контролирует исполнение
регламента собрания, дает необходимые указания и поручения Регистратору,
выполняющему функции счетной комиссии (далее по тексту «Счетная
комиссия»), дает указания о распространении документов собрания,
принимает меры по поддержанию или восстановлению порядка на Общем собрании
акционеров, в случаях нарушения выступающим порядка ведения собрания лишает его
слова, объявляет о начале и завершении перерывов в работе собрания,
подписывает протокол Общего собрания акционеров. По завершении обсуждения всех
вопросов повестки дня предоставляет время для завершения голосования по ним.
Председатель собрания не вправе прерывать выступление
участника собрания, а также комментировать его, если это не вызвано нарушением
выступающим порядка ведения собрания и иными процедурными обстоятельствами.
Председатель собрания должен стремиться к тому, чтобы
акционеры получили ответы на все вопросы непосредственно на Общем собрании.
Если сложность вопроса не позволяет ответить на него незамедлительно, следует
дать на него письменный ответ в кратчайшие сроки после окончания Общего собрания.
9.3.3. Председатель собрания может поручить
техническое ведение собрания другому лицу, в т.ч.
Регистратору, при этом он остается председательствующим на собрании.
9.3.4. Председатель назначает Секретаря (Секретариат)
Общего собрания акционеров из числа лиц, присутствующих на собрании, который протоколирует ход ведения собрания, в
том числе ведет стенограмму основных положений выступлений, организует при
необходимости магнитофонную или видеозапись, ведет запись желающих принять
участие в обсуждении вопросов повестки дня по письменным заявкам, составляет
протокол Общего собрания.
Протокол Общего собрания подписывается Председателем и секретарем Общего собрания акционеров.
9.3.5. Президиум Общего собрания избирается на общем собрании акционеров из
числа лиц, присутствующих на собрании. Избрание производится путем поднятия
рук.
10. Регистрация участников Общего собрания акционеров.
10.1. Принявшими
участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия
акционеров (очной форме), считаются лица, зарегистрировавшиеся для участия в
нем.
Принявшими участие в Общем собрании
акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры,
бюллетени которых получены не позднее даты окончания приема Обществом
бюллетеней для голосования.
10.2. Регистрация участников Общего
собрания акционеров проводится в месте, определенном для проведения Общего
собрания при подготовке к проведению Общего собрания акционеров и указанном в
сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества.
10.3. Счетная комиссия проверяет
полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров.
При осуществлении
регистрации Счетная комиссия должна вести журналы:
- регистрации участников собрания;
- учета доверенностей и иных документов, подтверждающих права представителя.
Счетная комиссия по своей
инициативе может вести и другие регистрационные формы и журналы.
10.4. Регистрация начинается не позднее,
чем за 2 часа до времени начала проведения собрания и продолжается в течение
всего времени его проведения до момента объявления Председателем собрания
окончания процедуры голосования по всем вопросам повестки дня Общего собрания
акционеров.
10.5. Лица (их полномочные
представители), имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, бюллетени
которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания
акционеров, вправе присутствовать на Общем собрании акционеров и принимать
участие в обсуждении вопросов повестки дня Общего собрания
акционеров Общества. Указанные лица не подлежат регистрации Счетной
комиссией и им не выдаются бюллетени для голосования. В этом случае счетная
комиссия ведет дополнительный журнал лиц, присутствующих на собрании без
регистрации.
10.6. При регистрации
участники собрания предъявляют следующие документы:
- акционер (физическое лицо) — документ, удостоверяющий личность и позволяющий идентифицировать лицо по списку;
- представитель акционера (физического лица) — доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя;
- представитель акционера (юридического лица) — доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность представителя;
- руководитель юридического лица, являющегося акционером Общества, — документ, подтверждающий его должностное положение в соответствии с действующим законодательством, и документ, удостоверяющий личность.
Доверенности и иные
документы, подтверждающие право участника собрания действовать от имени лиц,
включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров,
сдаются участниками Общего собрания акционеров представителям Счетной комиссии,
осуществляющим их регистрацию.
Счетная комиссия проверяет соответствие
идентификационных данных о лице, содержащихся в списке лиц, имеющих право на
участие в Общем собрании акционеров, данным документа, удостоверяющего
личность.
10.7. Счетная комиссия оформляет протокол об итогах
голосования на Общем собрании, в котором указываются:
- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- вид Общего собрания акционеров (годовое, внеочередное);
- форма проведения Общего собрания акционеров;
- дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
- время начала и окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Собрания, проведенного в форме собрания;
- место проведения Общего собрания акционеров, проведенного в форме Собрания (адрес, по которому проводилось Собрание);
- повестка дня Общего собрания;
- время открытия и время закрытия Общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые Общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании, также время начала подсчета;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум;
- число голосов по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными;
- полное фирменное наименование, местонахождение Регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии, и имена уполномоченных им лиц;
- дата составления протокола об итогах голосования.
11. Порядок ведения Общего собрания акционеров в форме совместного
присутствия.
11.1. Собрание
не может быть открыто ранее объявленного времени.
Это правило распространяется как на Общие
собрания акционеров, проводимые в форме собрания, так и при проведении Общего
собрания акционеров в форме заочного голосования (в части начала процедуры
подсчета поступивших бюллетеней).
11.2. По получении от счетной комиссии информации о наличии кворума Председатель открывает Собрание.
При отсутствии кворума в течение одного часа после назначенного времени открытия Собрания Председатель объявляет Общее собрание акционеров распущенным.
11.3. Правом выступить на Общем собрании акционеров, а так же задать вопрос по обсуждаемому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров может воспользоваться единожды каждый участник Собрания в пределах отведенного времени.
Продолжительность выступлений не должна
превышать пяти минут, ответа – трех минут.
11.4. Участники собрания имеют
возможность выступить на собрании только по вопросам объявленной повестки дня.
Заявки о предоставлении слова могут быть сделаны только в письменной форме.
Заявка должна содержать вопрос повестки дня, по которому хочет выступить
участник.
Заявки на выступления передаются
Секретарю (Секретариат) Собрания.
Вопросы по повестке дня, а так же к выступающим, допускаются только в письменной форме.
Заявки и вопросы принимаются с момента
объявления Собрания открытым в течение 15 минут, о чем Председатель Собрания
делает соответствующее объявление.
11.5. Совет директоров по своему
усмотрению может назначить выступающих по любому вопросу повестки дня. В этом
случае продолжительность выступлений определяется Советом директоров.
11.6. В случае проведения Собрания в
течение более чем 2 часов непрерывно должен быть установлен перерыв в работе
Собрания на срок не менее 15 и не более 60 минут.
В случае проведения собрания в течение более
чем 4 часов непрерывно должен быть установлен перерыв в работе собрания на срок
не менее 40 минут и не более 2 часов.
Собрание не может продолжаться после 22
часов местного времени.
В случае невозможности проведения
собрания в течение одного дня должен быть объявлен перерыв до следующего дня,
но не ранее 9 часов местного времени.
Перерывы большей продолжительности
запрещаются.
12. Голосование
на Общем собрании акционеров, бюллетени для голосования.
12.1. Голосование
по вопросам повестки дня акционер вправе осуществить с момента открытия и до
закрытия Общего собрания акционеров. Голосование может проводиться
непосредственно после обсуждения каждого вопроса, ряда вопросов или всех
вопросов повестки дня Общего собрания акционеров. В случае необходимости
Председатель собрания может поменять очередность рассмотрения вопросов повестки
дня, если эти вопросы взаимно независимы.
По завершении обсуждения
всех вопросов повестки дня Общего собрания акционеров Председатель
собрания определяет момент окончания голосования и приема бюллетеней Счетной
комиссией от участников Собрания, объявив об окончании голосования.
Заполнение бюллетеней производится
участниками Общего собрания акционеров без использования кабин для голосования.
Счетная комиссия не принимает бюллетени
после объявления о прекращении голосования по вопросам повестки дня Общего
собрания акционеров.
12.2. Голосование на Общем собрании
акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция — один
голос", за исключением кумулятивного голосования по выборам Совета
директоров.
12.3. Голосование на Общем собрании
акционеров по всем вопросам повестки дня, поставленным на голосование, включая
голосование по порядку ведения собрания, осуществляется бюллетенями для
голосования, форма и текст которых утверждаются Советом директоров.
12.4. Лицу, имеющему право на участие в
Общем собрании акционеров, высылается один комплект бюллетеней.
12.5. Бюллетень для голосования должен
содержать информацию, определенную статьей 60 Федерального закона "Об акционерных
обществах", а также может содержать дополнительные сведения, определенные
Советом директоров при утверждении текста и формы бюллетеня для голосования.
Бюллетень для голосования может включать
один или несколько вопросов повестки дня Общего собрания акционеров,
поставленных на голосование.
12.6. Бюллетень для
голосования (если он содержит один вопрос, поставленный на голосование) или
отдельный вопрос бюллетеня (если в бюллетень включено несколько вопросов для
голосования) признается недействительным, если:
- голосующим оставлено более одного варианта голосования;
- в бюллетене имеются исправления;
- в бюллетене по вопросу избрания членов Совета директоров кумулятивным голосованием сумма распределенных голосов превышает указанное в бюллетене количество голосов;
- в бюллетене по утверждению Аудитора акционером оставлен вариант "ЗА" более чем за одну кандидатуру аудитора;
- в бюллетене по выборам в состав Ревизионной комиссии акционером оставлено вариантов "ЗА" больше, чем число мест в составе ревизионной комиссии.
Бюллетень для голосования
признается недействительным в целом, если в нем отсутствует подпись акционера.
12.7. Голосование по вопросу избрания
членов Совета директоров.
Количество
голосов в бюллетене участника Общего собрания акционеров равно количеству
принадлежащих ему голосов, умноженному на число членов Совета директоров,
определенное Уставом.
При голосовании участник Общего собрания
акционеров вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью или
частично за одного кандидата или распределить их между двумя и более
кандидатами в члены Совета директоров Общества. Для этого он должен проставить
против каждой фамилии кандидата, которого он избирает в Совет директоров
Общества, количество отдаваемых голосов. Голоса, распределяемые между
кандидатами, должны выражаться только целыми числами.
При этом сумма распределенных голосов не
должна превышать указанное в бюллетене количество голосов, в противном случае
такой бюллетень будет считаться недействительным.
В состав Совета директоров считаются
избранными кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
12.8. Голосование по вопросу избрания
членов Ревизионной комиссии.
В бюллетене для голосования по вопросу
избрания членов Ревизионной комиссии содержится список кандидатов в члены
Ревизионной комиссии с указанием фамилии, имени, отчества. По каждой
кандидатуре дается три варианта голосования "ЗА", "ПРОТИВ",
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ".
Участник голосует по каждой кандидатуре
отдельно, оставляя против каждой кандидатуры только один из вариантов
голосования. В противном случае голосование по данной кандидатуре не
засчитывается.
Подсчет голосов ведется отдельно по
каждой кандидатуре в члены Ревизионной комиссии.
При подсчете голосов по избранию членов
ревизионной комиссии голоса по акциям, принадлежащим лично членам вновь
избранного Совета директоров Общества и лицам, занимающим должности в органах
управления Общества, не учитываются.
По итогам голосования в состав Ревизионной комиссии проходят кандидаты, набравшие более 50% голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
12.9. Голосование по вопросу избрания Аудитора Общества.
В бюллетене для голосования по вопросу
избрания Аудитора содержится наименование аудиторов,
включенных в бюллетень для голосования. По каждой кандидатуре дается три
варианта голосования "ЗА", "ПРОТИВ",
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ".
Акционер голосует по каждой кандидатуре отдельно,
оставляя против каждой кандидатуры только один из вариантов голосования. В
противном случае голосование по данной кандидатуре не засчитывается.
Вариантов "ЗА" должно быть не
более, чем у одного Аудитора, в противном случае
бюллетень будет считаться недействительным.
Подсчет голосов ведется отдельно по
каждой кандидатуре аудитора.
По итогам голосования считается избранным Аудитор, набравший более 50% голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
13. Подведение итогов Общего собрания акционеров.
13.1. Итоги
голосования по вопросам, поставленным на голосование, подводятся счетной
комиссией.
13.2. Если повестка дня Общего собрания
акционеров одновременно включает вопросы избрания нескольких органов Общества,
то итоги голосования по этим вопросам независимо от порядка их рассмотрения
подводятся в следующей очередности:
-
выборы
Совета директоров Общества;
-
выборы
Ревизионной комиссии Общества.
13.3. Счетная комиссия передает итоги
голосования Председателю собрания для оглашения на Общем собрании акционеров.
13.4. На основании итогов голосования,
подводимых счетной комиссией по каждому вопросу повестки дня, Счетная комиссия
составляет протокол об итогах голосования (п.п. 11.7 настоящего Положения);
13.5. Протокол об итогах голосования
составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров или
даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в
форме заочного голосования.
После составления протокола об итогах
голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для
голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив на хранение.
13.6. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров;
13.7.
Решения, принятые Общим собранием, а также итоги голосования оглашаются на
Общем собрании или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об
итогах голосования в форме отчета об итогах голосования в порядке,
предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.
14.
Протокол Общего собрания акционеров.
14.1. Протокол
Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия
Общего собрания акционеров.
14.2. В
протоколе Общего собрания акционеров указываются:
-
полное фирменное
наименование Общества;
-
место нахождения
Общества;
-
вид собрания
(годовое, внеочередное);
-
форма проведения
собрания;
-
для внеочередного
Общего собрания акционеров — инициаторы его проведения;
-
дата проведения Общего собрания акционеров;
-
повестка дня
Общего собрания акционеров;
-
время начала и время окончания регистрации лиц, имевших
право на участие в Общем собрании, проведенном в форме собрания;
-
время открытия и
время закрытия Общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае если
решения, принятые Общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на
Общем собрании, также время подсчета голосов;
-
число голосов,
которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
-
число голосов,
которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по каждому вопросу
повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
-
число голосов,
отданных за каждый вариант голосования («ЗА», «ПРОТИВ»
и »ВОЗДЕРЖАЛСЯ») по каждому вопросу повестки дня, по которому
имелся кворум;
-
формулировки
решений, принятых Общим собранием по каждому вопросу повестки дня;
-
основные
положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня
Общего собрания, проведенного в форме собрания;
-
Председатель
(Президиум) и Секретарь (Секретариат) собрания;
-
дата составления
протокола.
В протоколе Общего собрания акционеров Общества должны
содержаться основные положения выступлений.
14.3. К протоколу
Общего собрания акционеров прикладывается протокол об итогах голосования вместе
с бюллетенями для голосования, которые опечатываются Счетной комиссией, а также
документы, утвержденные Общим собранием (например, Устав, Положения и др.).
14.4. Протокол
Общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах. Оба экземпляра
подписываются председателем и секретарем собрания. Протокол Общего собрания и
приобщенные к нему документы сдаются в архив.
15. Финансовое обеспечение созыва и проведения
Общего собрания акционеров.
15.1. Расходы, связанные с
подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров, а также расходы
по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров,
инициируемого Советом директоров, Ревизионной комиссией (Ревизором), Аудитором
Общества, осуществляются за счет средств Общества в соответствии с утвержденной
исполнительным органом сметой и включаются в бюджет Общества.
15.2 Расходы по подготовке и проведению
внеочередного Общего собрания акционеров, созванного и проведенного акционером
(акционерами) в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об
акционерных обществах», оплачиваются
его инициатором (инициаторами), с последующим предоставлением сметы
Генеральному директору Общества.
По решению Общего собрания акционеров, данные
расходы могут быть отнесены на счет Общества с последующей компенсацией
понесенных расходов акционерам, проводившим внеочередное собрание.
16. Заключительные положения.
16.1. Настоящее Положение утверждается
Общим собранием акционеров Общества. Изменения и дополнения в настоящее
Положение вносятся решением Общего собрания акционеров.
16.2.
Если в результате изменения законодательства Российской Федерации или Устава
Общества отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, следует руководствуются законодательством Российской
Федерации и Уставом Общества.
Примечание:
Примерная форма протокола годового собрания акционеров прилагается.