Протокол внеочередного собрания акционеров

ОАО "Воронежстройизыскания"

                                                                                                                                                    г.Воронеж                                                                                                     10.11.2003 г

Всего членов общества 63 с количеством голосующих акций 7769.

Зарегистрировалось для участия в собрании 4 акционера с количеством голосующих акций 6033 (77,65% голосующих акций). Кворум есть.

Председатель собрания - Суппес С. Я.

Повестка дня внеочередного собрания акционеров:

1) Закрытие филиала общества в г. Тамбов, расположенного по адресу: г. Тамбов, ул. Московская 19б.

2) Принятие новой редакции Устава.

Слушали:

Председателя собрания Суппеса С. Я. об избрании секретариата собрания акционеров.

Предложено: Избрать секретариат собрания в количестве 1 человека, персонально: 1. Фирсова В. Л.

Постановили: Избрать в состав секретариата Фирсова В. Л.

Решение принято единогласно.

Слушали:

Председателя собрания Суппеса С. Я. об утверждении повестки дня внеочередного собрания акционеров.

Постановили: Повестку собрания утвердить.

Решение принято единогласно.

Слушали:

Председателя собрания Суппеса С. Я. о порядке ведения и регламенте собрания.

Постановили: Утвердить предложенный регламент.

Решение принято единогласно.

Слушали:

3) Председателя собрания Суппеса С. Я. о необходимости закрытия филиала общества в г. Тамбов, расположенного по адресу: г. Тамбов, ул. Московская, 19б и принятия в связи с этим новой редакции Устава.

Председатель предложил:

а) Закрыть филиал общества в г. Тамбов, расположенного по адресу: г. Тамбов, ул. Московская, 19б

б) принять новую редакцию Устава.

Вопрос поставлен на голосование.

По итогам голосования слушали Ганзикова В. П. (Пртокол счетной комиссии №2):

       голосовали:                   "за" - 6033 голосующих акции,

                                       "против" - нет,

                          "воздержались" - нет.

Решение принято единогласно.

На этом собрание акционеров завершило свою работу.

Председатель собрания                                                                                               С. Я. Суппес

Секретарь собрания                                                                                                      В. Л. Фирсов

Назад